La politique de lutte contre le blanchiment d’argent vise à assurer une sécurité maximale à tous les utilisateurs et clients de Casino Gamdom. La vérification du compte est un processus en trois étapes et sert à confirmer que les détails de la personne enregistrée sont corrects et que l’outil de dépôt n’a pas été volé ou utilisé par quelqu’un d’autre.

Tout cela est nécessaire pour soutenir les procédures quotidiennes de lutte contre le blanchiment d’argent. Nous vous proposons d’appliquer des mesures de sécurité différentes selon la nationalité, le mode de paiement et le moyen de retrait des gains du crypto gambling. Pour minimiser le risque de blanchiment d’argent, Casino Gamdom utilise des mesures de sécurité raisonnables, y compris des mesures spéciales appropriées.

Nous adhérons aux critères les plus stricts de notre politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Notre administration et notre personnel sont obligés de les respecter afin de restreindre l’utilisation des services dans les buts de blanchiment d’argent. Le programme de lutte contre le blanchiment d’argent sur Casino Gamdom est développé pour se conformer à:

• UE: Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 selon la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;
• UE: « Règlement 2015/847 selon des informations accompagnant les virements d’argent, abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 »;
• UE: règlements différents imposant des sanctions ou des mesures restrictives aux personnes et des embargos sur certains biens et technologies, y compris tous les biens à double usage;
• BE: « Loi du 18 septembre 2017 selon la prévention du blanchiment d’argent ».

Définition du Blanchiment Argent

Avant de vous inscrire et de commencer à parier sur l’esport, découvrez la définition du blanchiment d’argent :

• Le transfert ou la conversion de biens, tout en sachant que ces biens ont été acquis à partir d’actes criminels ou de la participation à de tels actes, dans le but de déguiser ou de dissimuler l’origine illicite des biens ou de soutenir toute personne qui accomplit un tel acte pour éviter les conséquences juridiques de l’action de cette personne.
• Le déguisement ou la dissimulation de la nature réelle, de la source, de l’emplacement, de la cession, du mouvement, des droits ou de la propriété d’un bien, sachant que ce bien est acquis à la suite d’actes criminels ou de participation à de tels actes.
• L’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens, tout en sachant, au moment de l’obtention, que ces biens ont été acquis à la suite d’actes criminels ou de participation à de tels actes.
• La participation, l’adhésion pour s’engager et tentative de s’engager, d’aider, de provoquer, de faciliter et de consulter sur toutes les actions mentionnées précédemment.

Le blanchiment de capitaux est considéré comme un événement dans lequel les activités qui ont généré les biens à blanchir ont été exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers.

Organisation d’AML pour le Casino Gamdom

Selon la législation AML, Casino Gamdom a attribué le «niveau le plus élevé» pour prévenir le blanchiment d’argent. Tous les managers de Gamdom en sont responsables. De plus, l’Agent de Conformité Anti-Blanchiment (AMLCO) est responsable de l’application de la politique d’AMLdans le système. L’AMLCO est sous la tutelle immédiate de la direction générale.

Exigences pour les Changements de Politique AML

Toute modification significative de la politique AML sur le site www.gamdom.casino doit être approuvée par la direction générale de Gamdom et le spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ceci est destiné à maintenir la transparence des paris et des processus d’inscription.

Trois Étapes de Vérification

Première étape de la vérification : Pour réaliser un retrait chaque utilisateur ou client doit effectuer la première étape de la vérification. La première étape de la vérification doit être effectuée en premier lieu en ce qui concerne l’option et le montant de paiement, le montant du retrait, le choix du retrait et la nationalité de l’utilisateur / client.

La première étape de la vérification est un formulaire qui doit être rempli par l’utilisateur / client lui-même. Les informations suivantes doivent être incluses: prénom, nom, date de naissance, pays de résidence, sexe et adresse complète.

Après cela, les clients ont la possibilité de se connecter, de réclamer des pièces gratuites et de jouer. Deuxième étape de la vérification : Tout utilisateur qui dépose plus de 2 000 € (deux mille euros), retire plus de 2 000 € (deux mille euros) ou envoie à un autre utilisateur plus de 1 000 € (mille euros), doit passer la deuxième étape de vérification.

Les retraits, les pourboires ou les dépôts seront retardés jusqu’à la fin de la deuxième étape de vérification. La deuxième étape de vérification amènera l’utilisateur ou le client à une sous-page où il devra fournir un identifiant. L’utilisateur / client doit prendre une photo de sa pièce d’identité. Un trombone avec un nombre aléatoire à six chiffres se trouve à côté de sa pièce d’identité.

Seule la pièce d’identité officielle doit être utilisée pour la vérification d’identité. La quantité de pièces d’identité acceptées peut différer selon les pays. Si les données saisies lors de la première étape de vérification sont correctes, un contrôle électronique sera également exécuté. Un contrôle électronique se réalise à l’aide de deux banques de données différentes pour s’assurer que les informations fournies correspondent au document fourni et au nom de l’identifiant.

L’utilisateur/client doit confirmer sa résidence actuelle si le test électronique échoue ou est impossible à réussir. Un certificat d’enregistrement délivré par l’autorité d’état ou un document similaire est requis.

Troisième étape de la vérification : La troisième étape de vérification est effectuée par chaque utilisateur qui dépose plus de 5 000 € (cinq mille euros), retire plus de 5 000 € (cinq mille euros) ou envoie à un autre utilisateur plus de 3 000 €(trois mille euros). Jusqu’à ce que la troisième étape de vérification soit terminée, le retrait, le pourboire ou le dépôt sera retardé. L’utilisateur / client sera invité à confirmer l’origine de l’argent pour l’étape 3.

Identification et vérification du client (KYC)

Il est très important d’avoir une identification formelle des clients entrant dans les relations commerciales pour se conformer à la réglementation sur le blanchiment d’argent et à la politique KYC.

Cette identification est basée sur les documents fondamentaux suivants : une copie du passeport, de la carte d’identité ou du permis de conduire. Chacun est affiché avec une note manuscrite mentionnant des nombres aléatoires à six chiffres. Une deuxième photo avec le visage de l’utilisateur / client est aussi requise.

Pour protéger leur vie privée, les utilisateurs / clients peuvent masquer toute information autre que la date de naissance, la nationalité, le sexe, le prénom, le deuxième nom et la photo. Les quatre coins de la pièce d’identité doivent être visibles sur la même image et tous les détails doivent être lisibles. Un employé peut faire des vérifications supplémentaires si nécessaire.

Justificatif d’Adresse

Le justificatif de domicile doit être vérifié électroniquement à l’aide de deux bases de données différentes. Si le test électronique échoue, l’utilisateur / client a la possibilité de soumettre des preuves manuellement. Une facture de services publics récente envoyée à votre adresse enregistrée, émise au cours des trois derniers mois, ou une preuve officielle de votre lieu de résidence.

Pour accélérer le processus d’approbation, assurez-vous que le document que vous soumettez a une haute définition où les quatre coins du formulaire sont visibles et tout le texte est lisible. Un relevé bancaire, une facture d’électricité/d’eau ou tout courrier qui vous est adressé par une autorité gouvernementale en est un bon exemple. Un employé a le droit d’effectuer des vérifications supplémentaires, si nécessaire, selon la situation.

Source de Richesse

Si le client investit plus de cinq mille euros, le processus de recherche de la source de la richesse a lieu. Exemples de SDR :

• Propriété d’entreprise
• Emploi
• Héritage
• Investissements
• Argent de la famille

L’origine et la légitimité de cette richesse doivent être clairement comprises. Le compte sera bloqué si le même utilisateur dépose ce montant en une ou plusieurs transactions. Ces utilisateurs recevront un e-mail décrivant ce qui précède. Le site Gamdom Casino demande également un virement bancaire / carte de crédit pour une vérification supplémentaire de l’identité de l’utilisateur / client.